Powiadomienia
Wyczyść wszystko
Przestrzeń dla NGO – Współpraca, Granty itp.
1
Wpisy
1
Użytkownicy
0
Reactions
164
Widoki
Rozpoczynający temat 21/05/2025 1:09 pm
💡 Uwaga fundacje i stowarzyszenia – AML dotyczy także Was!
Generalny Inspektor Informacji Finansowej właśnie nałożył 10 000 zł kary na kolejną Fundację za rażące naruszenia ustawy AML (Dz.U. z 1 marca 2018 r.). Sektor NGO nie jest poza radarem GIIF‑u
Co poszło nie tak?
• brak wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za AML (art. 7)
• brak wyznaczonego członka zarządu ds. zgodności (art. 8)
• brak oceny ryzyka (art. 27)
• niewdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 33‑34)
• brak procedury wewnętrznej AML/CFT (art. 50)
• brak szkoleń (art. 52)
• brak procedury dla sygnalistów (art. 53)
• niezgłoszenie transakcji > 15 000 € (art. 72)
Wnioski?
Fundacje są instytucjami obowiązanymi.
GIIF publikuje decyzje, co może wpłynąć na reputację organizacji.
Relatywnie niewielka kara finansowa to dopiero początek: ryzyko kontroli darczyńców, utraty środków, odpowiedzialności zarządu.
Wiecej szczegółów znajdziesz w naszym najnowszym opracowaniu AML dla NGO w Polsce: Obowiązki i Wyzwania w 2025 roku
